LA CUESTIÓN
Nicolás Maduro, siguiendo el legado del ex presidente Hugo Chávez, fomentó la creación de un estado criminalizado en Venezuela que utiliza la delincuencia organizada transnacional como instrumento del poder estatal.¹ Según un informe de investigación publicado después de cinco años de trabajo de campo, el estado venezolano es parte de un consorcio de actores criminalizados que trabajan a la par con otros estados y elementos no estatales con objetivos compartidos. El propósito de este resumen es describir las actividades delictivas en curso en Venezuela, incluido el lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el papel de las naciones extranjeras y los actores no estatales en Venezuela. La amplitud de estas actividades delictivas ayuda a demostrar por qué el régimen de Maduro permanece en el poder a pesar de la fuerte presión nacional e internacional.
Este resumen proporciona recomendaciones de políticas específicas para el gobierno interino de Venezuela dirigido por Juan Guaidó, así como para otros países de ideas afines. Estas recomendaciones políticas incluyen procesamientos, sanciones y el uso de otras herramientas que pueden ayudar a aumentar la presión sobre el régimen de Maduro de manera más eficiente.
FONDO
La crisis humanitaria, económica y política de Venezuela ha obligado a huir a millones de ciudadanos, ha creado un entorno sin leyes donde las tasas de delincuencia son astronómicamente altas y ha dado lugar a la presencia de diversos actores estatales y no estatales en el país. Venezuela es cada vez más vulnerable al tráfico de drogas y personas. Existen pocas instituciones legítimas -si es que las hay- para combatir a estas redes y pandillas delictivas, que se extienden por todo el país.
En un intento por retener el poder, Nicolás Maduro arrestó a líderes de la oposición, oprimió a los medios de comunicación libres, llenó de chavistas las instituciones y organizó una elección presidencial que fue reconocida internacionalmente como fraguada e injusta. El apoyo militar es un activo que Maduro ha dejado en su arsenal, y este apoyo es crucial si quiere permanecer en el poder. Aunque hay algunas divisiones ideológicas dentro del ejército, la mayoría permanece leal a Maduro debido a la estabilidad y el poder que le proporciona el régimen.
√ La tasa de homicidios de Venezuela es la más alta de la región con 81.4 por 100,000, según Insight Crime.
√Las tasas de secuestro siguen siendo precariamente altas, ya que más del 80 por ciento de los secuestros no se denuncian, según lo declarado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
√Venezuela se ubica en el puesto 168 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparency International.
CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO
La corrupción en Venezuela es sistémica se infiltra en muchas -si no en todas- las instituciones públicas y privadas en el país. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International recientemente le dio a Venezuela una puntuación de 17 sobre 100, con 0 siendo muy corrupto y 100 muy formal. Venezuela se ubicó en el puesto 168 de 180 países, mostrando sus niveles extremadamente altos de corrupción no solo en comparación con otros países de la región, sino también con el resto del mundo. La petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y la corrupción van de la mano, ya que tanto Chávez como Maduro han usado a PDVSA como una herramienta política. En 2017, Maduro nombró al mayor general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, para liderar PDVSA y para ser el ministro de petróleo de Venezuela a pesar de que Quevedo no tiene experiencia energética. Este movimiento puso de relieve la creciente influencia de los militares en el sector público, así como los intentos crecientes de Maduro para desdibujar cualquier tipo de línea entre varias instituciones gubernamentales y empresas venezolanas. La corrupción a través del crimen organizado también ha aumentado a medida que el territorio venezolano se ha convertido en un centro para el narcotráfico y otros grupos criminales. Según un informe de IBI Consultants realizado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, Maduro ahora depende cada vez más de las redes criminales para ayudar a que su administración siga funcionando debido al empeoramiento de la crisis económica y la caída de los precios del petróleo, que a su vez fomenta la crisis para el pueblo de venezuela.²
LA EMPRESA CRIMINAL BOLIVARIANA
Con la consolidación de Hugo Chávez como líder regional en la década del 2000, se creó la Empresa Criminal Bolivariana, una «red criminal multinacional» que se extiende por toda la región y cuenta con la ayuda de gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Suriname, El Salvador, además de los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (discutido a continuación).³ Rusia también desempeña un papel en esta empresa criminal al apoyar a Venezuela tanto militar como económicamente sirviendo como un fuerte presencia anti-estadounidense en la región.
Según el informe de IBI Consultores mencionado anteriormente, los autores identificaron al menos $10 mil millones que se han movido por esta empresa criminal y hasta $ 43 mil millones que han sido robados o lavados en la última década.⁴ Aunque el régimen de Maduro se ha convertido en el epicentro de este esfuerzo , prospera con la cooperación de los demás países y actores bolivarianos. Debido a esta coordinación interregional, la expulsión de Maduro como líder de Venezuela no detendrá la actividad criminal; más bien, creará una situación en la que cualquier presidente posterior a Maduro podría caer fácilmente en la empresa que ha sostenido la presidencia y la élite venezolana durante años. Si todo el sistema bolivariano fuera desmantelado, la lucha contra la corrupción en la región y en la propia Venezuela se convertiría en una tarea más factible, ya que los líderes e instituciones corruptos no podrían contar con el apoyo de actores inter e intrarregionales para ayudar a apuntalar sus acciones y/o regímenes individuales.
Durante un evento del CSIS las Américas que se llevó a cabo el 23 de mayo de 2019, los expertos discutieron las estructuras de lavado de dinero bolivariano-venezolano y cómo están conectadas, la cantidad de dinero que mueven, la diversidad geográfica y criminal de la red, lo que agrega un contexto para ayudar y explicar por qué regímenes como los de Maduro no caen rápidamente a pesar de las duras sanciones estadounidenses.
La economía deteriorada de Venezuela y la estructura política cada vez más corrupta también han dejado un vacío en el país, y los narcotraficantes se han aprovechado y convertido a Venezuela en un centro para los delitos relacionados con las drogas. La ejecución de estas actividades ilegales se ha complementado con el apoyo de la Empresa Bolivariana, que se ha beneficiado de estas actividades e incluso ha alentado su coordinación e implementación.
MINERIA ILEGAL
Las condiciones del país son similares a las de un estado fallido, y el régimen de Maduro tiene cada vez menos control sobre el territorio del país. Los grupos criminales, incluidas las pandillas, los grupos guerrilleros colombianos y los colectivos están creando nuevas amenazas en el sur de Venezuela mientras compiten por el control de los valiosos recursos minerales de la región, como la bauxita, los diamantes, el oro y el petróleo. En muchos casos, estos actores ilegales trabajan en colaboración con el gobierno, que ha aprobado varias políticas para permitir estas actividades en el sur de Venezuela. Estas acciones también son clave para extender el reinado de Maduro, ya que parte de la financiación de su régimen también proviene de la minería ilegal. Esta minería se está llevando a cabo en la región del Orinoco, un área protegida como patrimonio de la humanidad que cubre aproximadamente la mitad del territorio venezolano.
La minería ilegal está causando daños duraderos en el Amazonas, particularmente en la región al sur del río Orinoco, que abarca los estados de Bolívar y Amazonas, que tardarán siglos en revertirse. SOS Orinoco ha sensibilizado sobre la importante deforestación y erosión del medio ambiente que se está produciendo en las regiones de Amazonia y Orinoco de Venezuela, y sobre cómo la erosión y la presencia de estos actores ilegales afectan a los mineros, las comunidades rurales y, lo que es más importante, , los pueblos indígenas de la zona. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sabiamente sanciones contra la compañía estatal de minas de oro de Venezuela y su presidente por apoyar al régimen ilegítimo de Maduro. Sin embargo, las actividades mineras ilegales continúan ya que proporcionan fuentes lucrativas tanto para grupos no estatales como para el régimen de Maduro.
¿LAS SANCIONES ESTÁN FUNCIONANDO EN VENEZUELA?
El régimen de Maduro ha demostrado ser resistente adaptandose a las severas sanciones. Las sanciones y la presión diplomática generalizada, ambas herramientas para presionar a Maduro para que renuncie a su cargo, no han sido tan efectivas, en parte debido a la presencia de redes criminales. Estas redes proporcionan al régimen de Maduro los fondos y recursos que de otro modo no hubieran obtenido de otras áreas, permitiéndole resistir, al menos temporalmente, los efectos de las fuertes sanciones.
LA PRESENCIA DE PAISES EXTRANJEROS
Otro problema de seguridad que enfrenta Venezuela es la presencia de gobiernos extranjeros en el país. Estos actores sirven para deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano ayudando a apuntalar el régimen de Maduro, ya sea a través del suministro de armas al ejército o al involucrarse económicamente con Venezuela. De particular preocupación es la presencia de Cuba, Rusia y China.
CUBA
La influencia cubana ha ayudado a apuntalar el régimen de Maduro y ha facilitado la represión de contra la disidencia en todo el país. Aunque esta observación es correcta, el nivel de presencia e influencia cubana se disputa, particularmente dentro del gobierno de los Estados Unidos. El asesor de seguridad nacional John Bolton afirma que Cuba ha enviado entre 20,000 y 25,000 de las fuerzas de seguridad al país bolivariano, una declaración ferozmente impugnada por el propio gobierno cubano. El director general de asuntos estadounidenses de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, respondió a la declaración de Bolton diciendo que “no hay tropas” y que “Cuba no participa en operaciones militares ni en operaciones de seguridad en Venezuela”. Aunque los ex militares venezolanos informaron presencia de cubanos dentro de sus filas, particularmente dentro de las fuerzas de inteligencia, no ha habido evidencia concreta o informe que sugiera el número de cubanos en el ejército. Cualquiera que sea la presencia de los cubanos en el ejército venezolano, es bien sabido que son asesores clave del gobierno de Maduro.
Sin embargo, incluso si los dos gobiernos no están vinculados militarmente, la evidencia demuestra estrechos vínculos económicos e ideológicos entre los dos, que se remontan a las administraciones de Hugo Chávez y Fidel Castro. Venezuela ha enviado petróleo altamente subsidiado a Cuba a cambio de trabajadores cubanos temporales, como médicos y enfermeras, creando un incentivo económico para que Cuba continúe apoyando a la administración de Maduro. Venezuela es también el aliado ideológico más cercano de Cuba en la región como gobierno de izquierda en medio de una tendencia de políticas cada vez más derechistas en América Latina.
RUSIA
Rusia es otro país cuya presencia en Venezuela ha preocupado a la comunidad internacional. En una inquietante reiteración de la Guerra Fría, parece que Rusia está tratando de expandir su influencia en América Latina para servir como un contrapeso a la fuerte presencia que Estados Unidos ha tenido en la región durante las últimas décadas, y posiblemente desde la promulgación de la Doctrina Monroe. Contrariamente a la gran mayoría del mundo libre, Rusia aún reconoce a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, y de acuerdo con esa postura, recientemente envió dos aviones militares con aproximadamente 100 efectivos rusos a Caracas para unirse a las fuerzas rusas que ya habían estado estacionadas en Venezuela. como parte de una asociación militar duradera entre los dos países. Aunque luego sacó estos aviones de Venezuela, el acto demostró el apoyo continuo de Rusia al régimen de Maduro. Esto se suma a las dos fábricas rusas actualmente en construcción en Venezuela, cuyo propósito será fabricar fusiles de asalto y municiones Kalashnikov. Aparentemente, los nuevos aviones y el personal fueron enviados a Caracas para ayudar a actualizar el equipo militar venezolano y asesorar a los militares, aunque muchos en los Estados Unidos y en otros lugares creen que el verdadero objetivo era ayudar a mantener a Maduro en el poder mediante el aumento de sus capacidades militares en caso de un gran levantamiento público.
Un escenario similar se está presentando en Siria, donde Estados Unidos está en desacuerdo con Rusia por su apoyo al dictador Bashar al-Assad. La presencia de ambos países en el país del Medio Oriente está extendiendo la duración del conflicto, ya que sus ideas sobre cómo resolver el conflicto en Siria están totalmente alejadas. Sin embargo, parece que Rusia es más reacia a involucrarse en terreno venezolano que en Siria, lo que sugiere que simplemente está utilizando su apoyo a Maduro como una excusa para provocar a Estados Unidos. Venezuela le brinda a Rusia la oportunidad de socavar el poder de los Estados Unidos en la región a bajo costo y con pocos recursos.
Rusia tiene interés en sus lazos económicos con Venezuela, ya que posee dos campos de gas en el país, y también ha vendido $11.4 mil millones de equipo militar a Caracas. Venezuela en realidad le debe a Rusia más de $17 mil millones, lo que indica otra razón potencial para la continua participación de Rusia en el país; Rusia aún puede tener la esperanza de que sus deudas pendientes sean pagadas, ya sea por el gobierno de Maduro o por la administración que sigue. Cualquiera sea la causa de su participación, Rusia tiene las herramientas para ayudar a mejorar el conflicto y, sin duda, será un actor clave en el escenario de el «Día después de mañana» en Venezuela.
CHINA
El continuo apoyo de China a Maduro es ampliamente reconocido como una de las principales razones por las que Maduro ha podido mantenerse en el poder. China vendió más de $ 615 millones en armas a Venezuela en los últimos 10 años, y suministró armas a los militares y colectivos para ayudar a disuadir las críticas de la población general. El Banco de Desarrollo de China había otorgado a Venezuela más de $30 mil millones en préstamos para 2014, alimentando la oferta de dinero que ha mantenido al régimen de Maduro a flote. Sin embargo, la mayoría de los préstamos chinos estaban vinculados a la producción petrolera de Venezuela, que ha disminuido significativamente. Por esta razón, China es probablemente el actor más maleable en términos de cambiar su lealtad al presidente interino Juan Guaidó; ya ha abierto canales de comunicación con la oposición y ha recibido la confirmación de Guaidó de que la Asamblea Nacional cumplirá con todos los acuerdos legales que había aprobado anteriormente, por lo que afirma que el gobierno posterior a Maduro pagará sus préstamos a China. Tal propuesta no fue ofrecida a Rusia.
En otro movimiento sin precedentes, China entregó más de 65 toneladas de suministros médicos a Caracas en un esfuerzo por brindar alivio a los ciudadanos venezolanos que sufren una crisis humanitaria. La oposición había tratado de lograr la entrega de ayuda humanitaria en febrero de 2019 y había sido bloqueada por Maduro. La entrega de ayuda de China marca tanto la creciente debilidad del régimen de Maduro como el giro de China hacia la oposición. Es demasiado pronto para decir si China cambiará o no su posición respecto a Maduro o Guaidó, pero si lo hace, es poco probable que el régimen de Maduro permanezca en el poder por mucho más tiempo.
LA PRESENCIA DE ACTORES NO ESTATALES
Los países no son los únicos grupos que tienen una presencia influyente en Venezuela; Durante la última década, muchos actores no estatales han salido del conflicto en el país de origen o han llevado sus operaciones a Venezuela. La forma en que estos actores respondan a los eventos del «Día después de mañana» en Venezuela tendrá un impacto directo y significativo en el futuro del país. Estos grupos se componen principalmente de colectivos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC, y Hezbolá, aunque hay muchos más grupos marginales que operan libremente dentro del país.
COLECTIVOS
Amnistía Internacional ha clasificado a los colectivos como «grupos de simpatizantes armados que son tolerados o apoyados por las autoridades». Aunque los colectivos tuvieron sus inicios como organizaciones sociales que ayudan al gobierno chavista en la implementación de programas de ayuda en las comunidades venezolanas, muchos se convirtieron en grupos paramilitares y utilizaron su poder de apalancar el control sobre los vecindarios a los que se suponía que estaban ayudando. Hoy en día, los colectivos trabajan codo a codo con las fuerzas de seguridad de Maduro y mantienen la disidencia pública al mínimo. Las fuentes clasificadas suman miembros colectivos a más de 100,000, aunque los colectivos armados están numerados en aproximadamente 7,500. Los colectivos tienden a operar principalmente en las ciudades, aunque su directiva de distribuir alimentos del gobierno a las comunidades locales ha fortalecido su control sobre las áreas más pobres y rurales, ya que estas comunidades dependen de los colectivos para obtener alimentos. Uno de los principales problemas para Juan Guaidó es cómo disminuir la influencia de los colectivos, que también son conocidos por ayudar al régimen de Maduro a disipar a los manifestantes y aplastar la disidencia. Mientras los colectivos permanezcan del lado del gobierno, lo hacen estrictamente por el poder, no por razones ideológicas, será increíblemente difícil para Guaidó asegurar el levantamiento público necesario que ayudará a poner fin al régimen de Maduro.
ELN Y FARC
El ELN y las FARC, ambos grupos guerrilleros colombianos, han tenido presencia en Venezuela por años, pero han aumentado su actividad durante los regímenes de Chávez y Maduro. Operan principalmente en las regiones fronterizas entre Venezuela y Colombia porque es más fácil para ellos ejecutar operaciones y evadir a las autoridades colombianas de Venezuela. Aunque las FARC oficialmente dejaron de ser un grupo armado en junio de 2017 después de firmar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, muchos disidentes que aún se suscriben a la ideología de las FARC se han refugiado en Venezuela y han utilizado el país bolivariano para continuar ejecutando ciertas operaciones de las FARC. De alcance de las fuerzas de seguridad colombianas. Tanto los disidentes del ELN como los de las FARC están involucrados en actividades de tráfico de drogas y contrabando, así como en la minería ilegal en Venezuela, lo que solidifica la existencia del crimen organizado en el país. La presencia de las FARC en Venezuela se puede documentar en al menos 7 de los 24 estados de Venezuela, y el ELN existe en 12 de esos 24 estados.
HEZBOLA
Hezbolá, el grupo libanés chiíta respaldado por Irán clasificado como una organización terrorista por los Estados Unidos y otros países, es otro actor no estatal con presencia en Venezuela. Hezbolá ha operado en América del Sur durante más de dos décadas, principalmente participando en el tráfico de drogas, lavado de dinero y financiamiento ilegal para recaudar dinero en la región por sus actividades terroristas. Según Insight Crime, también es posible que algunos colectivos reciban capacitación de los oficiales de Hezbolá, particularmente en la Isla Margarita, una noción que explicaría el aumento en las tácticas violentas que utilizan los colectivos. Se sabe que Hezbolá lleva a cabo gran parte de su negocio desde la Isla Margarita, una pequeña isla en el Mar Caribe justo al norte del continente venezolano. El grupo terrorista supuestamente está recibiendo una parte significativa de los fondos del régimen de Maduro, un reclamo que actualmente está siendo investigado por las autoridades estadounidenses, israelíes y colombianas.
Si bien los vínculos entre el gobierno venezolano y Hezbolá han sido difíciles de probar, en los últimos años se ha revelado información que destaca las conexiones entre ex vicepresidente Tareck El Aissami -ahora ministro de industria de Maduro- fue procesado en marzo luego de haber sido sancionado hace dos años por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusado de trabajar junto a narcotraficantes. Sin embargo, aún más alarmante fue el descubrimiento de documentos de inteligencia que ilustran los esfuerzos del antiguo oficial de inteligencia para infiltrar a los militantes de Hezbolá en el país, principalmente al proporcionarles pasaportes y visas falsos. Un estudio realizado por el Center for a Secure Free Society (SFS) encontró que 173 ciudadanos del Medio Oriente portaban pasaportes venezolanos e incluso portaban otras formas de identificación venezolana. El padre de El Aissami participó en un plan para capacitar a miembros de Hezbolá en Venezuela en un esfuerzo por expandir las redes de inteligencia y las redes de tráfico de drogas en toda la región. A pesar de la falta de datos y de información confiable, la existencia de las redes de Hezbolá seguirá siendo un obstáculo importante para el gobierno que llega al poder después de Maduro.
AMENAZANDO LOS INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS
Es imperativo que los Estados Unidos mantengan su posición fuerte contra el reinado de Maduro y ayuden activamente al pueblo venezolano a restablecer su democracia. Venezuela debe ser una prioridad central para los Estados Unidos, especialmente cuando se toman en cuenta los intereses de los Estados Unidos. Venezuela está geográficamente cerca de los Estados Unidos, a solo 1.300 millas de Florida, y por lo tanto, cualquier crisis en Venezuela está destinada a extenderse a los intereses de los Estados Unidos. Si la situación en Venezuela continúa descendiendo en espiral, los riesgos económicos, de seguridad, financieros y políticos para los Estados Unidos solo se exacerbarán. Además, Colombia, el aliado más cercano de Estados Unidos en la región, se encuentra en un período crucial de frágil paz , intentando un proceso coordinado entre el gobierno y los rebeldes de las FARC. Las circunstancias de Venezuela podrían desestabilizar aún más la región, lo que causaría un daño irreparable a la paz de Colombia y perjudicaría a otros países como Guatemala y Bolivia en sus intentos de consolidar sus instituciones democráticas y dañaría significativamente los intereses de los Estados Unidos en la región.
Cuanto más se erosione la situación en Venezuela, más crecerán las empresas criminales de narcotráfico y tráfico de personas. Las exportaciones de cocaína han aumentado exponencialmente desde América del Sur en los últimos cinco años, y como Estados Unidos es el consumidor número uno de cocaína en el mundo, debería preocuparse seriamente por la seguridad nacional y la salud de sus propios ciudadanos. Los territorios venezolanos que sirven como centros para las organizaciones criminales también alientan el auge de los actores no estatales para que funcionen dentro del país, lo que permite a estos grupos llevar a cabo operaciones terroristas con una proximidad cada vez mayor a los Estados Unidos. Además, permitir que Rusia y China ejerzan influencia en la región, particularmente dentro de un país como Venezuela que no ha tomado ninguna precaución contra la presencia de actores extranjeros dentro de sus fronteras, permitirá que Rusia y China ejerzan más poder e influencia y El objetivo es poner fin a la profunda influencia que Estados Unidos ha tenido en la región. A medida que la crisis en Venezuela se deteriora en el propio patio trasero de los Estados Unidos, es de suma importancia que EE.UU preste atención al desarrollo y evalue las implicaciones para la región en general.
Fuente:https://www.csis.org/analysis/identifying-and-responding-criminal-threats-venezuela.
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